Як повідомляють ЗМІ, у результаті судових процесів у справах так званої «російської мафії» іспанська скарбниця за останні роки поповнилася десятками мільйонів євро.
Йдеться про кошти, отримані після конфіскації фінансових активів та продажу майна засуджених.
Як розповів Deutsche Welle представник міністерства юстиції Іспанії Едуардо Гомес Меріно, вилучені гроші витрачаються державою в основному на соціальні потреби іспанців.
Покарання за відмивання капіталів
Особи, яких іспанське правосуддя відносить до «російської мафії», селилися в Іспанії з 90-х років минулого століття і займалися тут відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом e Росії, – пояснив представник Мін’юсту.
За його словами, відмивання здійснювалося шляхом розміщення капіталів в банках і інвестиційних компаніях, відкриття різного роду підприємств, вкладень в дорогу нерухомість, автомобілі, яхти, ювелірні вироби і предмети мистецтва. Стаття 196 Кримінального кодексу Іспанії розглядає відмивання грошей як злочин, який карається тюремними термінами і великими штрафами.
Згідно із законом рухоме і нерухоме майно осіб, притягнутих до відповідальності за статтею про відмивання грошей, арештовується на початку слідства. І якщо суд виносить обвинувальний вирок, то це ці активи реалізуються на аукціоні – для сплати штрафів, накладених на засуджених.
Як приклад Гомес Меріно навів історію засудженого в 2016 році до 3 років і 9 місяців ув’язнення росіянина Олександра Романова, колишнього директора московського лікеро-горілчаного заводу «Кристал». Продаж його готелю «Мар-і-Пінс», розташованої на острові Мальорка, приніс іспанській скарбниці 12,6 мільйонів євро.
Устаткування для лікарні та ремонт будинку для людей похилого віку
Десятки мільйонів євро були виручені у результаті продажу майна засуджених у справі, відомій під кодовою назвою «Оса», – продовжив співробітник Мін’юсту.
Справа була розпочата в 2005 році, а через 3 роки завершилася обвинувальними вироками щодо понад 30 осіб – за відмивання грошей і членство в злочинному угрупованні. Виручені кошти були передані регіональній адміністрації Мадрида.
Представник ради з соціальної політики адміністрації повідомив, що гроші пішли на закупівлю хірургічного обладнання для клініки «Пуерто-де-Йерро» і ремонту столичного будинку престарілих «Вальє-де-ла-Оліва».
Певна проблема з реалізацією заарештованих активів виникає, коли розгляд з різних причин відкладається. Так сталося, за словами Гомеса Меріно, зі справою «Трійка», розпочатою ще в 2008 році. По ньому проходять 26 осіб, обвинувачених у відмиванні грошей та інших правопорушеннях.
Однак суд досі не відбувся через втечу головних фігурантів у Росію і відмови російської влади видати їх іспанському правосуддю. Так що майно цих людей, включаючи будинки і автомобілі, продати поки не можна. Але ж тільки у головного фігуранта справи Геннадія Петрова заарештовано власності як мінімум на 10 мільйонів євро.
Вілла Петрова і траулер «Таммсааре»
Вілла Петрова площею в 500 квадратних метрів, розташована на острові Мальорка, була передана в тимчасове користування – до вироку суду – неурядовій організації, яка займається навчанням людей з обмеженнями в розвитку.
Однак, продовжив представник Мін’юсту, ця організація незабаром від неї відмовилася, оскільки утримання такого великого і дорогого приміщення виявилося їй не по кишені. Тому нещодавно було прийнято рішення все ж продати віллу, не чекаючи суду. Адже без господаря вона може прийти в занепад.
Інша доля у російського морозильного траулера «Таммсааре». Він був заарештований у берегів Канарського архіпелагу за транспортування 10 тонн кокаїну з Латинської Америки.
Капітан і 12 членів екіпажу отримали тривалі терміни тюремного ув’язнення, а судно за рішенням суду було безоплатно передано центру реабілітації наркоманів в Галісії, на північному заході Іспанії. Воно було відправлено в місто-порт Віго і, як розповіли в мерії цього міста, в ньому розмістили навчальні класи та майстерні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ з’ясували, що «російська мафія» утримує сотні фірм по догляду за хворими у Німеччині. Експерти також зазначають, що російська організована злочинність працює в інтересах Кремля на території Європи.
ZIK, 8 липня